WWW.FIDULINK.COM > Lupta împotriva spălării banilor | Politica AML

POLITICA AML

Lupta împotriva spălării banilor

Anti-spălare de bani - Politica AML

Fidulink.com este operatorii săi care acordă cea mai mare importanță luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, atât în ​​cadrul acestuia, cât și în cadrul proiectelor și al altor creații de afaceri pe care le susține.

Fidulink.com se angajează să-și exercite profesia cu obiectivitate completă, onestitate și imparțialitate, asigurând totodată primatul intereselor companiei, ale clienților și ale integrității pieței. Acest angajament de a respecta standardele deontologice și etice riguroase nu este destinat numai să asigure conformitatea cu legile și reglementările în vigoare în diferitele jurisdicții în care operează Fidulink.com, ci și să câștige și să mențină pe termen lung, încrederea clienți, acționari, angajați și parteneri.

 

Carta de conduită și etică profesională a Fidulink.com („Carta”) nu urmărește să enumere în mod exhaustiv și detaliat toate regulile de bună conduită care guvernează activitățile sale și cele ale angajaților săi din diferitele țări în care își desfășoară activitatea Fidulink.com. Mai degrabă, obiectivul său este de a stabili anumite principii directoare și reguli menite să asigure că angajații săi au o viziune comună a standardelor etice specifice Fidulink.com și că își exercită profesia în conformitate cu aceste standarde. Acesta își propune să consolideze credibilitatea internă și externă a profesionalismului angajaților Fidulink.com.

Toți angajații Fidulink.com (inclusiv cei care lucrează în cadrul unui sistem de detașare sau detașare) sunt așteptați să aplice regulile și procedurile din această Cartă scrupulos și fără nicio presiune.

Spălare de bani / finanțare teroristă

Având în vedere natura activităților Fidulink.com, spălarea banilor și finanțarea terorismului prezintă riscuri specifice și semnificative din punct de vedere legal și pentru menținerea reputației sale. Respectarea legilor și reglementărilor împotriva spălării banilor în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea Fidulink.com este de cea mai mare importanță. Prin urmare, Fidulink.com a dezvoltat un program care include:

  • proceduri și controale interne adecvate (măsuri de diligență corespunzătoare);
  • un program de instruire la angajarea personalului și continuu.

Măsuri de vigilență:

Cunoștințele clientului (KYC - Cunoaște-ți clientul) implică obligații de identificare și verificare a identității clientului, precum și, dacă este necesar, puterile persoanelor care acționează în numele acestuia, pentru a dobândiți siguranța relației cu un client legal și legal:

  • În cazul unei persoane fizice: prin prezentarea unui document oficial valabil, inclusiv fotografia sa. Mențiunile care trebuie notate și păstrate sunt numele (numele) - inclusiv numele de fată pentru femeile căsătorite, numele de familie, data și locul nașterii persoanei (naționalitatea), precum și natura, data și locul emiterii și data valabilității documentului, numele și calitatea autorității sau a persoanei care a emis documentul și, după caz, l-au autentificat;
  • În cazul unei persoane juridice, prin comunicarea originalului sau copia oricărui act sau extras de registru oficial datând mai puțin de trei luni, cu menționarea numelui, a formei juridice, a adresei sediului social identitatea socială și identitatea partenerilor și a liderilor sociali menționați.

În plus, sunt de asemenea necesare următoarele informații:

  • adresa completă
  • numere de telefon și / sau GSM
  • e-mail (uri)
  • Gradul de ocupare (s)
  • Identitatea completă a directorului (directorilor)
  • Identitatea completă a acționarului (acționarilor) 
  • Identitatea beneficiarului economic (beneficiarilor) 

La fel ca și următoarele documente:

    • Copie a pașaportului certificat
    • Dovada certificată a adresei confirmă
    • Scrisoare de referință bancară sau contabilă
    • Eventual un al doilea document de identificare (document de identitate, licență
      permis de conducere, de ședere).
    • Plan de afaceri
    • Model de afaceri

Această listă nu este exhaustivă și pot fi luate în considerare alte informații, în funcție de circumstanțe.

Fidulink.com se așteaptă ca clienții săi să furnizeze informații corecte și actualizate și să îi informeze cât mai repede cu privire la orice modificări care ar putea apărea.

Măsuri de aplicat în caz de îndoială:

În cazul unei suspiciuni de spălare de bani și / sau finanțare a terorismului sau în caz de îndoială cu privire la veridicitatea sau relevanța datelor de identificare obținute, Fidulink.com se angajează:

    • Să nu întrețină o relație de afaceri sau să efectueze nicio tranzacție
    • Pentru a pune capăt relației de afaceri, fără a fi nevoie de justificare

 

De la 01/10/2021 procesul de verificare planificat inițial pentru toate crearea de companii sau filiale va oferi utilizatorilor săi o verificare gratuită și electronică va fi obligatorie pentru director (i) și acționar (i). Procesele de control AML și KYC utilizează soluția IDST (www.idst-world.com). 

 

Traduceți această pagină ?

Ore de lucru

23sâmbăta
Astăzi
Închis
mon
9: 00 AM - 07: 00 PM

Marti
9: 00 AM - 07: 00 PM

însura
9: 00 AM - 07: 00 PM

Joi
9: 00 AM - 07: 00 PM

Vi
9: 00 AM - 07: 00 PM

SAT
9: 00 AM - 02: 00 PM

soare
Închide -

Deconectatte rog asteapta
Suport Live
Pe net!

Agent online

fidulink

DOCUMENTE FIDULINK NECESARE

Vă rugăm să introduceți o cifră pentru a continua.
Rata TVA
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Adăugați TVA
Eliminați TVA

Cantitate netă (fără TVA)

Valoarea brută (cu TVA)

Calcul pe baza:

Verificarea disponibilității domeniului

încărcare
Vă rugăm să introduceți numele de domeniu
Vă rugăm să verificați dacă nu sunteți un robot.

plata online cu cardul bancar fidulink crearea unei companii online crearea unei companii online fidulink

×
PASUL 1
×
PASUL 2
×
PASUL 3
Limba "